Κρίθηκε ότι, η υπόθεση διερευνήθηκε πλήρως, όπως προκύπτει από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων που συγκεντρώθηκαν και κυρίως από τις μαρτυρικές καταθέσεις των τεσσάρων τραπεζικών υπαλλήλων που εξετάστηκαν από τον ανωτέρω εισαγγελέα.
Πρωτίστως δε, από την κατάθεση της τραπεζικής υπαλλήλου, η οποία είναι επικεφαλής στον ΤΟΜΕΑ – ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.