Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έγιναν οι πρώτες χώρες που άρχισαν έρευνες πάνω σε φορολογούμενούς τους σχετικά με τις πληροφορίες που ήλθαν στην επιφάνεια από τα αποκαλούμενα «Panama Papers», τη μεγαλύτερη διαρροή ηλεκτρονικών εγγράφων στην ιστορία, που αποκαλύπτουν σειρά οικονομικών σκανδάλων με απόκρυψη χρημάτων σε φορολογικούς παραδείσους.
Οι φορολογικές Αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν ότι ερευνούν περισσότερους από 800 πελάτες τους παναμανικού νομικού γραφείου Mossack Fonseca, πηγή των «Panama Papers», το οποίοι ειδικεύεται στη δημιουργία off-shore εταιρειών.
Ανάμεσα στα 800 άτομα που ερευνώνται βρίσκονται φορολογούμενοι που έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν αλλά και πρόσωπα που δεν ήταν γνωστά στις Αρχές.
Εν τω μεταξύ, η Εφορία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους ομολόγους τους σε άλλες χώρες προκειμένου να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν φορολογούμενούς της οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται στις υποθέσεις της Mossack Fonseca.
Τα περισσότερα από 11 εκατομμύρια έγγραφα που ανήκουν στα Panama Papers καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, ότι στενοί συνεργάτες και φίλοι του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετακίνησαν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές μεταξύ τραπεζών και off-shore εταιρειών.
Παράλληλα, τα έγγραφα δείχνουν ότι ο νυν πρωθυπουργός της Ισλανδίας απέκρυβε επί χρόνια το γεγονός ότι με τη σύζυγό του είχαν επενδύσει εκατομμύρια σε ισλανδικές τράπεζες που κατέρρευσαν κατά την κρίση του 2008.
