Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές εισαγγελικές Αρχές, η έρευνα έχει ως στόχο την HSBC Private Bank (Suisse), και ακολουθεί δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σύμπραξή της σε ξέπλυμα χρήματος από λαθρεμπόριο εμπόριο όπλων και «ματωμένων» διαμαντιών.
Έφοδο στα γραφεία θυγατρικής της τράπεζας HSBC στη Γενεύη πραγματοποίησε η ελβετική Αστυνομία, λόγω υποψιών πως το ίδρυμα ουσιαστικά συγκάλυψε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή πελατών του.
Όπως ανακοίνωσαν οι ελβετικές εισαγγελικές Αρχές, η έρευνα έχει ως στόχο την HSBC Private Bank (Suisse) αλλά και κάθε άτομο που θεωρείται ύποπτο για εμπλοκή σε τυχόν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε βάρος περισσότερων προσώπων σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο με βάση τα ευρήματα.
Η κίνηση της ελβετικής εισαγγελίας έρχεται στον απόηχο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σύμπραξη της ελβετικής θυγατρικής της HSBC σε ξέπλυμα χρήματος από λαθρεμπόριο εμπόριο όπλων και «ματωμένων» διαμαντιών.
