Αντιμέτωπος με νέες κακουργηματικές κατηγορίες είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης ο οποίος αποφυλακίστηκε πρόσφατα για το σκάνδαλο της Proton Bank και τις παράνομε;ς δανειοδοτήσεις ύψους 700 εκατομμυρίων ευρών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δόθηκε σύμφωνα με την κατηγορία σε εταιρείες δικών του συμφερόντων. Σε βάρος του επιχειρηματία ασκήθηκε νέα δίωξη για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ενώ ήδη την υπόθεση έχει αναλάβει η 10η ειδική ανακρίτρια.
Η νέα έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνυση 7 τραπεζών (Εθνική, Εμπορική, Πειραιώς, Γενική, Millenium, HSBC και Ελληνική Τράπεζα) για το αδίκημα της κακουργηματική απάτης για τα δάνεια ύψους μισού δισ. ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η αρχική αγορά της εταιρείας Νεοχημική από την πολυεθνική Carlyle.
Ο Λαυρεντιάδης αποφάσισε να πουλήσει τη Νεοχημική τον Μάιο του 2008, η οποία πωλήθηκε στην Carlyle για περίπου και 700 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν στη συνέχεια η αμερικανική Carlyle έδωσε από ίδια κεφάλαια 200 εκατομμύρια ευρώ και τα υπόλοιπα καλύφθηκαν με δάνεια από τις μηνύτριες τράπεζες.
Στις τράπεζες κατατέθηκε συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία ήταν κερδοφόρα, όμως λίγους μήνες αργότερα οι Αμερικανοί επενδυτές ανακάλυψαν ότι το business plan ήταν στον αέρα και ζήτησαν την ακύρωση της επένδυσης με τον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να τους δίνει πίσω τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 500 εκατομμύρια ευρώ που έδωσαν οι τράπεζες παρέμειναν στις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τράπεζες, οι οποίες δεν τα πήραν ποτέ πίσω, όπως υποστηρίζουν.
