Πανάκριβες βίλες, διαμάντια, θαμμένα λογιστικά βιβλία και 900.000 θύματα σε μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές απάτες στην Κίνα.
Τεράστια απάτη-πυραμίδα ύψους 50 δισεκατομμυρίων γουάν (περίπου 7 δισεκ. ευρώ) αποκάλυψαν οι Αρχές στην Κίνα, προχωρώντας στη σύλληψη 21 υπόπτων, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Xinhua.
Η απάτη γινόταν στη διαδικτυακή πλατφόρμα peer-to-peer επενδύσεων Ezubo, η οποία αποτελεί μέρος του διαβόητου «σκιώδους» τραπεζικού κλάδου της Κίνας. Η Ezubo υποσχόταν στους πελάτες της υψηλότατες αποδόσεις, μεταξύ 9% και 14,6%, για επενδυτικά προϊόντα, ωστόσο, όπως φέρεται να παραδέχτηκαν ανώτατα στελέχη της επιχείρησης, το 95% των προϊόντων ήταν απάτες.
Σύμφωνα με το Xinhua, περίπου 900.000 ανύποπτοι επενδυτές έπεσαν θύματα της Ezubo και της μητρικής εταιρείας της, Yucheng International Holdings, με τις Αρχές να επιζητούν αποζημιώσεις.
Τα χρήματα των πελατών της Ezubo χρησιμοποιούνταν είτε για να πληρωθούν οι προηγούμενοι πελάτες (πυραμίδα) είτε για να χρηματοδοτηθεί η πολυτελής ζωή των στελεχών της εταιρείας.
Ενδεικτικά, ο συλληφθείς 34χρονος επικεφαλής της Ezubo Ντινγκ Νινγκ, φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα των πελατών του ώστε να αγοράσει μία πολυτελή βίλα στη Σιγκαπούρη, αξίας περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ,, ένα διαμάντι και πολλά πολυτελή αυτοκίνητα. Ο νεότερος αδελφός του είχε προσληφθεί ως στέλεχος στην εταιρεία με μηνιαίο μισθό 1 εκατ. γουάν.
Καθώς οι διωκτικές Αρχές έσφιγγαν τον κλοιό γύρω από την Ezubo, η εταιρεία προέβη σε ακραία μέτρα ώστε να προστατευθεί, φτάνοντας στο σημείο να θάψει 1,200 λογιστικά βιβλία ώστε να καλύψει τις απάτες. Για την ανακάλυψη των βιβλίων χρησιμοποιήθηκαν δύο εκσκαφείς.
