Επενδυτικό fund – πελάτης της Goldman Sachs φέρεται μεταξύ άλλων να έχει μεταβιβάσει πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Μαλαισιανού Πρωθυπουργού Najib Razak.
Το FBI και το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζουν τον ρόλο της Goldman Sachs Group Inc’s, σε υπόθεση διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην οποία εμπλέκεται πελάτης της: το επενδυτικό fund 1Malaysia Development Bhd (1MDB), το οποίο φέρεται να σχετίζεται στενά με την κυβέρνηση της Μαλαισίας. Πρόκειται για υπόθεση που τείνει να λάβει διαστάσεις σκανδάλου.
Οι έρευνες των αμερικανικών αρχών βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της συγκέντρωσης πληροφοριών και δεν υπάρχουν επί του παρόντος υπόνοιες για αδικοπραξία της Goldman Sachs, αναφέρουν στην Wall Street Journal πηγές με γνώση της υπόθεσης.
Τον Ιούλιο οι Μαλαισιανές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς που ερευνούσαν τους σχετικούς ισχυρισμούς επισκέφθηκαν το τοπικό γραφείο της Goldman Sachs ψάχνοντας για έγγραφα που να σχετίζονται με το ερευνώμενο επενδυτικό fund 1MDB μετέδιδε νωρίτερα το Reuters επικαλούμενο πηγές του.
Οι ερευνητές στη Μαλαισία έχουν ερευνήσει σχολαστικά την διοίκηση της 1MDB ιδίως αναφορικά με τους ισχυρισμούς ότι σχεδόν 700 εκατομμύρια δολάρια διοχετεύθηκαν από το ταμείο του fund στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Πρωθυπουργού Najib Razak.
Ο γενικός εισαγγελέας της Μαλαισίας ανέφερε πάντως την Τρίτη ότι βρισκόταν εξαιρετικά κοντά στο να κλείσει την έρευνα που έχει ξεκινήσει η κεντρική τράπεζα της χώρας “καθώς δεν βρέθηκαν αποδείξεις ότι η διοικούντες το fund παρέβησαν σκόπιμα τον νόμο”.
