Έρευνα για επιχειρηματίες που φιγουράρουν στις λεγόμενες λίστες φοροδιαφυγής (Λαγκάρντ, Λιχνενστάιν κ.α.) και παράλληλα έχουν «κόκκινα» δάνεια σε ελληνικές τράπεζες διενεργεί το Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
Σύμφωνα μάλιστα με έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος, ήδη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας απέστειλε προς τον οικονομικό εισαγγελέα τα σχετικά στοιχεία.
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από αίτημα που είχε απευθύνει στην ΤτΕ ο πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργος Σούρλας, όταν κινούμενος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διαφάνεια, ζήτησε να πληροφορηθεί ποιοι πήραν τα δάνεια αυτά (ύψους 23 δισ. ευρώ), ποιοι τα χορήγησαν, με ποιες εγγυήσεις, σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκονταν τότε και σε ποια σήμερα και ζητούσε επίσης να διερευνηθεί αν εμφανίζονται στη λίστα Λαγκάρντ ή σε άλλες λίστες που διερευνώνται από τις Αρχές (λίστες Ελλήνων με καταθέσεις στο εξωτερικό, λίστα με τις off shore κλπ).
Πέραν αυτών, στο έγγραφο του υπουργού επιβεβαιώνονται οι ρυθμοί «χελώνας» με τους οποίους διενεργούνται οι έρευνες για την «λίστα Λαγκάρντ».
Συγκεκριμένα, εως σήμερα το ΣΔΟΕ έχει υποβάλει 32 εκθέσεις ελέγχου που αφορούν πρόσωπα αναφερόμενα στην εν λόγω λίστα των οποίων ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν υποβληθεί και 163 ηλεκτρονικά αρχεία, αναφερομένων στην ίδια λίστα φυσικών και νομικών προσώπων. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν εκδοθεί ταυτάριθμες κατεπείγουσες εισαγγελικές παραγγελίες προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του υπουργείου Οικονομικών, έχουν ολοκληρωθεί οι 30 ενώ οι λοιπές βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ελέγχου με εκτιμώμενο χρόνο περαίωσης τον Μάιο του 2015.
Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από ερώτηση του κ. Νίκου Νικολόπουλου.
